Volume 2018, Issue 2
  • ISSN: 2617-2755
  •  E-ISSN:  Will be obtained soon 2617-2763


The risk-based approaches for fighting corruption are a trending topic in the contemporary anti-corruption field. They are often presented as useful tools to identify weaknesses and vulnerabilities within a system that may cause corruption. However, issues including lack of capacity, knowledge and expertise can affect their practical implementation. This paper discusses different corruption risk assessment methods with the aim to provide both practitioners and academics with a better understanding of the concept of corruption risk management. The study applies comparative methods to analyze five key corruption risk assessment guides, developed by different international organizations, in order to identify their strengths and weaknesses, which could facilitate experts in choosing the methodology that fits best their own needs and requirements. In addition, this paper argues that the most effective way to implement corruption risk assessment is as an organizational level assessment. This research is structured in four parts: the first part explains the concept of risk management and provides definitions of key terms. The second part describes the methodology used in the paper, while the third part presents the comparative analysis. Finally, all findings and results are discussed in the last part of the study.

ان شيوع المناهج التي تتبنى آلية التركيز على المخاطر في مجال مكافحة الفساد المعاصر. وغالبا ما يتم تقديمها كأدوات مفيدة لتحديد نقاط الضعف والقصور داخل الأنظمة والتي قد تتسبب في الفساد. ومع ذلك ، فإن الافتقار إلى القدرات والمعرفة والخبرة عادة ما يكون مشكلة في تنفيذها العملي. لذلك سوف تناقش هذه الورقة طرق تقييم مخاطر الفساد المختلفة بهدف تزويد كل من الممارسين والأكاديميين بفهم أفضل حول مفهوم إدارة مخاطر الفساد. تنفذ هذه الورقة هدفاها بطريقة الدراسة المقارنة لتحليل خمسة أدلة رئيسية لتقييم مخاطر الفساد، تم تطويرها من قبل منظمات دولية مختلفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لديها، والتي يمكن أن تسهل للخبراء مسألة اختيار المنهجية التي تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تجادل هذه الورقة بأن الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ تقييم مخاطر الفساد هي التقييم على المستوى التنظيمي. واخيرا فإن هذا البحث يتكون من أربعة أجزاء رئيسية: فالجزء الأول يشرح مفهوم إدارة المخاطر ويقدم تعريفات للمصطلحات الأساسية. ويصف الجزء الثاني المنهجية المستخدمة في الورقة، بينما يقدم الجزء الثالث التحليل المقارن. وأخيرا، مناقشة جميع النتائج في الجزء الرابع والأخير من الدراسة.


Article metrics loading...

Loading full text...

Full text loading...



  1. Lijphart A, Comparative Politics and the Comparative method, The American Political Science Review, vol. 65, no. 3, 682 – 693, 1971.
  2. McDevitt A, Corruption Risk Assessment: Topic Guide, 1 (2011), available at: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Corruption_Risk_Assessment_Topic_Guide.pdf .
  3. Petkov A, A Brief Introduction to Corruption Risk Assessment, IACAlumnus Magazine, vol. XVIII, pp. 38-42, 2018.
  4. Spector B, et al., Anticorruption Assessment Handbook (2009).
  5. Collier D, The Comparative Method in Political Science – The State of the Discipline II, pp. 105 – 118, 1993 (Finifter, A.W., ed.).
  6. Cotton D L, et al., Fraud Risk Management Guide, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 8 (2016).
  7. CoE, Technical Paper: Corruption Risk Assessment Methodology Guide, (2010).
  8. ISO, ISO 31000: Risk management – Guidelines (2018), available at: https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html .
  9. Buromensiky M, et al., Corruption risk in criminal process and judiciary, 11 (2009), available at: https://rm.coe.int/16806edf53 .
  10. RAI, Corruption Risk Assessment in Public Institutions in South East Europe: Comparative Research and Methodology, 11 (2015).
  11. Sharma S K, et al., Corruption Risk Assessment Methods: A Review and Future Directions for Organizations, ELC Asia Pacific Journal of Finance and Risk Management vol.07, no.4, pp. 1-44, 2016.
  12. Terracol M, McDevitt A, Corruption Risk Assessment and Management Approaches in the Public Sector (2015).
  13. U.N. Global Compact, A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment (2013), available at: https://www.unglobalcompact.org/library/411 .
  14. UNODC, A Practical Guide to Corruption: Risk Assessment and Management in Public Sector Organisations, 4 (forthcoming).

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error